logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно, Економија    Аутор: Иван Нинић    127 пута прочитано    Датум: 13.06.2012    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Развојна банка Војводине

Управа за спречавање прања новца поднела је Основном јавном тужилаштву у Новом Саду пријаву за привредни преступ против Развојне банке Војводине а.д. и одговорног лица у тој банци због неовлашћеног обављања трансакција једног предузећа чији финансијски токови су били стављени под надзор Управе, сазнаје Пиштаљка.

Пише: Иван Нинић

***

Банка је раније била обавештена да о свим трансакцијама претходно мора да обавести Управу, али је она на своју руку извршила налоге у вредности од 6.192.000 динара, чиме је прекршила одредбе Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

Пошто случај носи ознаку „строго поверљиво“ Пиштаљка није успела да открије назив предузећа које је 10. априла ове године Управа за спречавање прања новца ставила под мере праћења. Управа је о томе издала службени налог (број: ФИ-415-2/2012) којим је Развојној банци Војводине а.д. забранила вршење трансакција са рачуна тог привредног друштва без претходне сагласности Управе. Обавеза Развојне банке Војводине била је да Управу за спречавање прања новца обавести о пријему сваког налога за извршење трансакције са рачуна предузећа које се прати.

И поред тога, Развојна банка Војводине извршила је више од десет трансакција са рачуна сумњивог предузећа у вредности од 6.192.000 динара, а Управу је обавештавала тек накнадно, када су налози за плаћање већ били извршени.

У образложењу пријаве против банке и одговорног лица наводи се да је на овај начин Управа за спречавање прања новца била онемогућена да правовремено реагује и да донесе одлуку о томе да ли треба искористити законску могућност и привремено обуставити извршење трансакције. Свако непоступање по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, а пототово грубо оглушавање о налог Управе, без постојања или без навођења оправданих разлога, директно урушава систем за спречавање прања новца, стоји између осталог у образложењу пријаве.

Пословање Развојне банке Војводине (претходни назив: Металс банка) доспело је у жижу јавности средином новембра 2010, када је ухапшено више лица из клана Дарка Шарића и то због кривичног дела прања новца. Због сумње да су опрали око 3,5 милиона евра, тада су ухапшени Никола Димитријевић (иначе шурак Бранка Лазаревића, бившег шефа кабинета министра Ивице Дачића), Душан Ковачевић, заменик директора филијале НЛБ банке из Новог Сада и Срђан Петровић, бивши стечајни управник Металс банке, сада Развојне банке Војводине. У протеклом периоду медији су писали да је Металс банка у више наврата кредитирала и издавала банкарске гаранције за потребе приватизације предузећа која су куповали најближи Шарићеви сарадници, а којима се данас суди због организованог криминала и прања новца.

Казна за привредни преступ по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма износи од 500.000 до 3.000.000 динара за правно лице, а од 20.000 до 200.000 динара за одговорно лице.

Пише: Иван Нинић

Извор: http://pistaljka.rs/home/read/232

 

 





Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo